Cyber Storeسياسة التعامل مع حالات غسيل الأموال ومكافحة الاحتيال المالي (AML)
تلتزم منصة "سايبر ستور" (cstoree.com) التزاماً تاماً بتبني أعلى المعايير الرقابية والأمنية لمنع استخدام المنصة في عمليات غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، أو تمرير الأموال غير المشروعة عبر المعاملات الرقمية.
آليات الرقابة ومكافحة الاحتيال المالي
- مراقبة المعاملات المشبوهة: يراجع الموظفون المخولون البلاغات والسجلات المتاحة. لا يوجد في النسخة الحالية ربط بنظام مراقبة مالية آلي معتمد أو إيداع وسحب حقيقي.
- إيقاف وتجميد الحسابات المشبوهة: يحق لإدارة المنصة إيقاف وتجميد أي حساب فوراً وبدون إنذار مسبق في حال الاشتباه بوجود معاملات مالية مصدرها بطاقات ائتمانية مسروقة، أو أموال مجهولة المصدر، لحين استكمال التحقيقات الأمنية اللازمة.
- التعاون مع الجهات المختصة: تحتفظ المنصة بالحق الكامل في الإبلاغ عن أي نشاط مالي محظور أو محاولات احتيال مرتبطة بغسيل الأموال إلى الجهات الرسمية والقضائية المختصة، مع تسليم كافة السجلات والبيانات المرتبطة بالحسابات المخالفة وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.